金融调查小组如同离弦之箭,迅速行动起来,马不停蹄地奔赴各大银行及金融机构。
在一家规模宏大的银行门口,调查小组组长整理了一下衣领,深吸一口气,带领组员大步流星地走了进去。
他们径直来到银行经理办公室,出示证件和搜查令后,组长表情严肃地说道:“我们正在调查一起重大经济犯罪案件,这些账户涉嫌洗钱和非法资金转移,请你们全力配合,提供相关账户信息和交易记录,这对案件的侦破至关重要。”
银行经理微微一愣,脸上闪过一丝紧张,但很快恢复了职业性的镇定,连忙点头:“一定配合,一定配合,我们这就安排工作人员调取数据。”
不一会儿,银行工作人员便忙碌起来,手指在键盘上飞速敲击,打印机也嗡嗡作响,吐出一页页密密麻麻的交易明细。
赵承平和侯亮平站在一旁,眼睛紧紧盯着屏幕,不放过任何一个细节。
随着数据的不断涌现,他们的眉头越皱越紧,只见大量资金通过复杂得如同迷宫般的离岸账户和看似合法实则暗藏玄机的虚假交易,在国内外频繁流转,这些交易背后隐藏着的巨大阴谋,让人心惊。
与此同时,地产调查小组也深入到各大房地产公司。
在某知名房地产公司的总部大楼里,调查人员兵分几路,有的查阅土地买卖档案,有的审查项目开发流程。
其中一组在查看一块热门地块的交易资料时,发现土地出让价格明显低于市场价,而且资金流向如同乱麻,根本理不清头绪。
侯亮平得知情况后,脸色阴沉得能滴出水来,他立刻找来公司负责人质问:“这块地的交易为何如此异常?你们和张庆国的犯罪集团到底有什么勾结?别以为可以敷衍了事,今天你必须给我们一个交代。”
公司负责人额头上冒出细密的汗珠,眼神闪躲,支支吾吾地说道:“这……这可能是当时市场行情特殊,我们也是按流程办事,具体细节我还得再核实核实……”
赵承平见状,向前一步,目光冷峻得如同寒星,警告道:“你最好说实话,现在是警方调查,如果你不配合,蓄意隐瞒,一旦查实,你将承担极其严重的法律后果,别为了一时的利益毁了自己的前程。”
另一边,贸易调查小组也抵达了进出口贸易公司。
他们径直来到仓库,对货物进行仔细盘点,对照报关单一项一项核实。
在一个宽敞的仓库里,刺鼻的货物气味弥漫在空气中,调查人员们却浑然不觉,他们的全部注意力都集中在手中的清单和眼前的货物上。
很快,他们就发现了严重问题:实际货物与报关单上的记录严重不符,存在大量虚报货物价值和数量的情况。
赵承平看着眼前混乱的账目和不符的货物,眉头紧锁,满脸怒容地说:“这是典型的逃税和非法资金转移手段,他们妄图通过贸易环节,像老鼠搬家一样,将国内的非法资金偷偷转移到国外,危害国家经济安全。”
侯亮平也神情严肃,他转过头,目光坚定地指示队员:“收集好所有证据,一点都不能遗漏,一定要把这个贸易链条查清楚,斩断他们伸向国外的黑手。”
此刻,各调查小组虽然都取得了初步成果,但整个犯罪网络依旧像是一团迷雾,笼罩在众人心头,正邪双方的较量正进入白热化阶段。
警方在一步步逼近真相,而犯罪集团似乎也在暗处蠢蠢欲动,准备垂死挣扎。
深夜的警局指挥中心,宛如一座永不熄灭的灯塔,灯火通明。
巨大的电子屏幕高悬于墙面,其上闪烁着密密麻麻的各种数据,如同一群闪烁的繁星,纵横交错的地图信息则像是连接这些繁星的脉络,勾勒出城市复杂的经济网络与犯罪线索可能隐藏的路径。